金沙信誉盘口 支持证券期货经营机构反洗钱工作,保护自身利益,履行公民义务
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• 中华人民共和国反洗钱法   • 巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)
• 反洗钱知识26问   • 反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资特别建议》 Special Recommendations on Terrorist Financing
• 反洗钱知识一点通   • 反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》(2003) The Forty Recommendations(2003)
• 金融机构反洗钱规定   • 欧洲议会和欧盟理事会《关于修订理事会关于防止利用金融系统洗钱的指令的指令》(2001)
• 刑法关于反洗钱的规定  
• 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法    
   
• 金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法    

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